公告日期：2021-05-13

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,844,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长李静代表董事会对 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会表决权股份的 100%，反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席徐利英代表监事会对 2020 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行做具体报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会表决权股份的 100%，反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司对 2020 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会表决权股份的 100%，反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2021]008082 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会表决权股份的 100%，反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会表决权股份的 100%，反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表
决权股份数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华审字[2021]008082 号）审计报告，
截止 2020 年……
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