
公告日期:2021-10-28
公告编号:2021-016
证券代码:837083 证券简称:如意通 主办券商:国海证券
江苏如意通文化产业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2021 年 11 月 15 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2021-016
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837083 如意通 2021 年 11 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-013、2021-015)。
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日于在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《第二届监事会第八次会议决议公告》《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-014、2021-015)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2021-016
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。(授权委托书请见附件)(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。
(二)登记时间:2021 年 11 月 15 日 07 时 00 分-09 时 00 分
(三)登记地点:张家港市杨舍镇滨河路 3 号(如意通大厦)3 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1.联系人:缪超华 2.联系电话:0512-82508005 3.传真:0512-82508180 4.地址:张家港市杨舍镇滨河路 3 号(如意通大厦)3 楼会议室。(二)会议费用:参会股东费用自理
五、备查文件目录
《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《江苏如意通动漫产业股份有限公司第二届监事会第八次……
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