公告日期：2021-11-15

公告编号：2021-017

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,844,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-017

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013、2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-014、2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2021-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李静 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

郭建康 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

李建飞 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

李科峰 董事 任职 2021 年 11 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

张镇麟 董事 任职 2021 ……
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