公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-020

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 15 日以邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：李静

6.会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-020

公司拟选举李静女士担任董事长，议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日于
全国股转系统官网披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张宝印为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张宝印先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，张宝印先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任缪超华为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任缪超华先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，缪超华先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格 要求。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

江苏如意通文化产业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日

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