公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-026

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,844,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-026

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

原经营范围：文化及旅游活动的策划；广播电视节目制作、发行；动漫画设计及衍生产品的研发、生产、销售；软件开发；旅游景区管理；旅游宣传策划；旅游商品开发、销售；旅游景区配套设施建设；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交 流活动；其他文化艺术经纪代理；动漫游戏开发；旅游开发项目策划咨询；玩具、 动漫及游艺用品销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；游览景区管理；会 议及展览服务；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，根据本次公司经营范围变更情况，拟对公司章程中经营范围进行相应修改。
2.议案表决结果：

同意股数 49844000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

公告编号：2021-026

《江苏如意通文化产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
江苏如意通文化产业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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