公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-017

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837083 如意通 2023 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及管理需要，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-017

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 ；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日 9：00-10：00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：缪超华；联系电话：0512-82508005；传真：0512-82508180；地址：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室。
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司董事会
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