公告日期：2024-04-19

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837083 如意通 2024 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长李科峰代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席徐利英表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司对 2023 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 度财务报表已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了北京大华审字[2024]00000369 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（北京大华审字
[2024]00000369 号）审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日公司本期利润为
151,800.37 元，未分配利润 5,554,657.18 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（七）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

公司 2023 年度财务审计工作聘请了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展的安排，公司预计 2024 年度日常性关联交易金额不超过
11 万元。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息……
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