公告日期：2018-05-28

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月28日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区西体北路5号力博商务楼

4楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭晋川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份51,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

1/5

息披露平台（www.neeq.com)上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-005），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com)上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-005），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com)上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-005），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

2/5

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com)上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-005），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度权益分派方案》

1.议案内容

公司已于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com)上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-005），议案内容参见上述公告。

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