公告日期：2017-05-31

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月26日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区西体北路5号力博商务楼

4楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭晋川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司单程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份20,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-003），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数20,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-003），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数20,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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(三)审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-003），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数20,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案内容

公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大

会的通知公告（2017-003），议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数20,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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(五)审议通过《2016年度权益分派方案》

1.议案内容

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