公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-009

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：成都市金牛区西体北路5号力博商务楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以通迅方式发出

5.会议主持人：董事长彭晋川

6.会议列席人员：全体董事、监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭晋川、程迅、黄敏、黄才智、杨大渭为公司第二届董事会候选人，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-009

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

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