公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-004
证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：成都市西体北路5号力博商务楼4楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭晋川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公司已于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），议案内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-004
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川新斯顿制药股份有限公司2019第一次临时股东大会决议》

四川新斯顿制药股份有限公司
董事会
2019年3月15日

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