公告日期：2019-04-25

公告编号:2019-009

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

关于使用部分闲置流动资金

购买国债回购产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用闲置流动资金购买银行理财产品，现将有关事项公告如下：

理财产品基本情况

1、产品名称：国债回购

2、产品类别：保本无风险型

3、委托认购日：2019年1月1日

4、收益起算日：2019年1月1日

5、产品到期日：2019年12月30日

6、认购本金：人民币柒仟万元，70,000,000元

7、资金来源：闲置流动资金

二、产品风险提示

保本无风险型产品，风险较低。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

四、其他

公告编号:2019-009

根据公司《章程》第四十一条“股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权”:第十三款“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项”；第一百零九条“董事会就公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的决策权限如下”：第一款“1、单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近一期经审计净资产20%”；及公司《对外投资管理制度》第二章“对外投资的审批权限”第七条“同时满足以下标准的对外投资由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准（对于重大投资项目，还应当组织有关专家、专业人员进行评审）：1、单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的50%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近一期经审计净资产的20%”。本次购买理财产品项目经过第二届董事会第三次会议审议通过，并已提交股东大会审议。

五、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2019年4月25日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。