公告日期：2019-05-27

四川新斯顿制药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：成都市金牛区西体北路5号力博商务楼4楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭晋川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数51,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号2019-008。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数51,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股……
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