公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-003

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日上午 9 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-003

普通股 837084 新斯顿 2020 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（成都）律师事务所张晓琴、黄少君律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2020-001。
（二）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2020-001。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号 2020-002。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2020-001。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2020-001。
（六）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告

公告编号：2020-003

编号 2020-001。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2020-001。
（八）审议《关于使用部分闲置流动资金购买国债回购产品》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告……
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