公告日期：2022-07-04

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条：公司注册资本为人民币 第五条：公司注册资本为人民币【本次
3650.79 万元。 定向发行完成后的注册资本】万元

第十四条为：公司的股票采取记名方 第十四条：公司的股票采取记名方式，式，已发行的股本总额为3650.79万股， 已发行的股本总额为【本次定向发行完均为普通股。公司股票在中国证券登记 成后的总股数】万股，均为普通股。公
结算有限责任公司登记存管。 司股票在中国证券登记结算有限责任
公司登记存管。

无 新增第二十九条：收购人收购公司股权
超过公司全部股份的 10％（含 10％）
时，公司董事会应拟定公司按现有股东
（不含收购人）的持股比例向现有股东
（不含收购人）定向发行股份的议案报
股东大会审议批准，发行数量为不少于
公司已发行全部股份数量的 30％，发行
价格以公司就本次发行召开董事会之
日的前一个交易日收盘价的 30％（或收
购人收购价格的 30%）。

原第二十九条为第三十条，之后序
号按顺序变更。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条股东大会是公司的权力

构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

(二)选举和更换非由职工代表担任 (二)选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算 (五)审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案 (六)审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本 (七)对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清 (九)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十一)对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
……
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