公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-023

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837087 五福坊 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司司聘请的贵州天筑律师事务所两位见证律师
（七）会议地点

贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号
二、会议审议事项

公告编号：2022-023

（一）审议《新增公司核心员工的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-019）。
（二）审议《关于贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年第一次股票发行方案的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）
（三）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-018）
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）
（五）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）
（七）审议《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）
（八）审议《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事……
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