公告日期：2022-07-19

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王怀平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年第一次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数36,447,899 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高层管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《新增公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。
（二）审议通过《关于贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年第一次股
票发行方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。
（三）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

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