公告日期：2022-07-27

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

股票定向发行说明书

（第一次修订稿）

住所：贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号

主办券商：华创证券

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 162 号

2022 年 7 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 7

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 16

四、 其他重要事项（如有）...... 17

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 18

六、 中介机构信息 ...... 19

七、 有关声明 ...... 20

八、 备查文件 ...... 23

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

五福坊、公司、本公司 指 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

黔五福品牌连锁公司 指 贵州黔五福品牌连锁管理有限公司

黔鼎福食品公司 指 贵州黔鼎福食品有限公司

黔五福食品公司 指 贵州黔五福食品有限公司

黔五福电子商务公司 指 贵州黔五福电子商务科技有限公司

《公司章程》 指 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司现

行有效的《公司章程》

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》

募集资金管理制度 指 《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

募集资金管理制度》

定向发行说明书 指 《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

股票定向发行说明书》

《定向发行股份认购协议》 指 《贵州五福坊……
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