公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-023

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王怀平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司变更会计师事务所公告》（2023-024）。

公告编号：2023-023

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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