公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-064

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-064

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837090 泛谷药业 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋 1502-
1506 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2023-063）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身 份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人 亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函 或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2023-064

（二）登记时间：2024 年 1 月 4 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨芳，联系电话：0755-82873500，传真：0755-82873510，地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2栋 1502-1506 深圳市泛谷药业股份有限公司。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》
（二）深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司董事会
2023……
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