公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邹玲、胡劲峰、唐键在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：任命
邹玲、胡劲峰、唐键为公司第三届董事会独立董事，任期为自公司股东大会通 过之日起三年。

邹玲，女，汉族，1965 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居
留权，经济学博士，江西省高校中青年学科带头人，江西省百千万人才工程人 选。现任职于江西财经大学会计学院，二级教授，博士生导师。兼任浙江大自 然户外用品股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事； 2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

胡劲峰，男，汉族，1975 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕
业于武汉大学法学专业，本科学历。曾在中国人寿保险有限责任公司深圳分公 司、国信证券有限责任公司、北京德恒(深圳)律师事务所等工作。现任国浩律 师(深圳)事务所合伙人,兼任华强方特文化科技集团股份有限公司独立董事、 东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董

公告编号：2024-006

事。

唐键，男，汉族，1975 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权;加拿大
博士后,复旦大学博士、暨南大学硕士、厦门大学本科。唐键先生曾先后在中 国科学院深圳先进技术研究院、加拿大渥太华大学渥太华医院、多伦多大学西 奈山医院、普洛麦蒂克生命科学制药公司等从事医用新材料、缓控释制剂、无 菌制剂等创新制剂技术和工艺研发。现任深圳新声药业有限公司董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事邹玲、胡
劲峰、唐键会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邹玲 5 5 0 0 否 3

胡劲峰 5 5 0 0 否 3

唐键 5 5 0 0 否 ……
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