公告日期：2024-05-21

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数45,460,050 股，占公司有表决权股份总数的 96.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事覃程因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司非董事高级管理人员列席会议。

公司董事长覃程先生因出差缺席，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 经半数以上董事推举，由董事闫鹏先生主持本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告总结了公司 2023 年度总体发展及董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,460,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公 告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,460,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告对监事会 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,460,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

报告总结及分析了公司 2023 年度财务状况与经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,460,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

报告对公司 2024 年度的收支、经营目标和财务状况进行预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,460,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.……
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