公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-022

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：覃程

6.会议列席人员：非董事高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事覃程因工作原因未到现场以通讯方式主持召开会议并参与表决。

董事何姣辉、邹玲、胡劲峰、唐键因工作原因未到现场以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

公告编号：2024-022

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2024- 025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹玲、胡劲峰、唐键对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2024- 027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2024- 028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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