公告日期：2024-08-28

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司总经理为公司的法 第七条 公司总经理为公司的法
定代表人。 定代表人。总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第十五条 公司股票采用记名登 第十五条 公司股票采用记名登
记方式。公司在全国中小企业股份转 记方式。

让系统挂牌后，发行的股票在中国证 公司在全国中小企业股份转让系
券登记结算有限责任公司登记存管。 统挂牌后，发行的股票在中国证券登
记结算有限责任公司北京分公司登记
存管。

第十八条 公司或公司的子公司 第十八条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得为他人资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 取得本公司或者其母公司的股份提供或者拟购买公司股份的人提供任何资 赠与、借款、担保以及其他财务资助，
助。 公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损
失的，负有责任的董事、监事、高级管
理人员应当承担赔偿责任。

第二十条 公司可以减少注册资 第二十条 公司可以减少注册资
本。公司减少注册资本，应当按照《公 本。公司减少注册资本，应当依照《公司法》以及其他有关规定和本章程规 司法》以及其他有关规定和本章程规
定的程序办理。 定的程序办理。

第二十一条 公司在下列情况 第二十一条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门规 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 章和本章程的规定，收购本公司的股
份： 份：

（一）~（三）…… （一）~（三）……

（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东会作出的公
公司合并、分立决议持异议，要求公司 司合并、分立决议持异议，要求公司收
收购其……
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