公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-038

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 10 月 16 日审议并通过：

提名覃程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,650,000股，占公司股本的 54.1791%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,249 股，占公司股本的 0.0111%，不是失信联合惩戒对象。

提名付群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 76,500 股，占公司股本的 0.1616%，不是失信联合惩戒对象。

提名何姣辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,751股，占公司股本的 0.0079%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹玲女士为公司独立董事，任职期限至 2026 年 9 月 14 日，本次换届尚需提交
2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡劲峰先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 9 月 14 日，本次换届尚需提
交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持

公告编号：2024-038

有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐键先生为公司独立董事，任职期限至 2027 年 3 月 25 日，本次换届尚需提交
2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024年 10 月 16 日审议并通过：

提名龚乐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟棠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 10
月 16 日审议并通过：

选举李晓燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 1,500 股，占公司股本的 0.0032%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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