公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-043

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-043

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837090 泛谷药业 2024 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋 1502-
1506 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名覃程先生、闫鹏先生、付群先生、 何姣辉女士为公司第四届董事会非独立董事，提名邹玲女士、胡劲峰先生、唐 键先生为公司第四届董事会独立董事，上述董事候选人经公司股东会表决通过 后，组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。
（二）审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 4 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龚乐女士、黄伟棠先生为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与公司职工大会选 举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第 三次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

公告编号：2024-043

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身 份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法 定代表人出席本……
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