公告日期：2024-12-02

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-059
山东汉鑫科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 11 月 28 日审议并通过：

提名刘文义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,964,800 股，占公司股本的 56.3224%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,539,200 股，占公司股本的 2.4794%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 833,300股，占公司股本的 1.3423%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145,600股，占公司股本的 0.2345%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋岩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名房德东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

宋岩，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士；1991
年 9 月至 1993 年 1 月，任烟台市新苗鞋业有限公司科员；1993 年 1 月至今，任烟台大
学经济管理学院院长。

房德东，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理学博士
研究生；1995 年 7 月至 2008 年 7 月，任青岛农业大学副教授；2008 年 7 月至今，任山
东工商学院副教授。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2024年 11 月 28 日审议并通过：

提名张继秋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 228,800股，占公司股本的 0.3686%，不是失信联合惩戒对象。

提名李颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,400股，占公司股本的 0.1005%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 28 日审议并通过：

选举葛健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 83,200 股，占公司股本的 0.134%，不是失信联合惩戒对象。
葛健先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事……
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