公告日期：2024-12-02

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-058
山东汉鑫科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月16日15:00—2024年12月17日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837092 汉鑫科技 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

山东汉鑫科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正常运营。

子议案如下：

（1）《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

（2）《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

（3）《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

（4）《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

审议《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名宋岩先生、房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正常运营。

子议案如下：

（1）《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

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