公告日期：2024-12-12

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-062
山东汉鑫科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘文义

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资孙公司——北京汉鑫未来智能网
联科技有限公司》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号 2024-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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