公告日期：2024-12-19

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-064

山东汉鑫科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘文义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
41,520,792 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司 《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊 先生、王玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会选举通过之日起三年。以上全体非独立董事候选人均不属于失 信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

子议案如下：

1.1《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
（2）审议《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》

公司第三届董事会独立董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名宋岩先生、房德 东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起三年。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格 符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

子议案如下：

2.1《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

（3）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司

《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名张继秋先生、李颖女

士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出的

职工代表监事组成新一届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。以

上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公

司法》《公司章程》等相关规定。

子议案如下：

3.1《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.2《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

2. 《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》表决结果

议案 ……
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