公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-012

证券代码：837094 证券简称：旭晟股份 主办券商：中银证券
深圳市旭晟半导体股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-008）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席代表监事会对公司 2020 年度的运营及治理情况做出具体报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市旭晟半导体股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日

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