公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-004

证券代码：837094 证券简称：旭晟股份 主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2022年发 （2021）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 向江西鸿利光电有限公 2,000,000.00 889,323.27 2022 年该产品对应的
料、燃料和 司、广东良友科技有限 产品需求增加，致采购
动力、接受 公司、购买原材料 需求提升

劳务

出售产品、 向广州市佛达信号设备 500,000.00 498,298.84 正常开展业务。

商品、提供 有限公司出售商品
劳务
委托关联人 无
销售产品、
商品
接受关联人 无
委托代为销
售其产品、
商品

其他 无

合计 - 2,500,000.00 1,387,622.11 -

（二） 基本情况
1、 法人及其他经济组织
名称：江西鸿利光电有限公司
注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 999 号

公告编号：2022-004

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：李义园
实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司
注册资本：66709.43 万元
主营业务：LED 发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零售；自营和代理
各类商品的进出口业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）2. 法人及其他经济组织
名称：广东良友科技有限公司
住所：广东省东莞市大岭山镇连环路 38 号 3 栋
注册地址：广东省东莞市大岭山镇连环路 38 号 3 栋
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁海兵
实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司
注册资本：9,503 万元
主营业务：研发、生产、销售：电子类产品及配件、精密模具；实业投资；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3. 法人及其他经济组织
名称：广州市佛达信号设备有限公司
注册地址：广州市花都区汽车城东风大道西
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘信国
实际控制人：鸿利智汇集团股份有限公司
注册资本：3,000 万元
主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 04 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议了《关于预计 2022

公告编号：2022-004

年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李国平先生回避表决，同意票数占出席有效表决票的 100%。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价……
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