公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-009

证券代码：837094 证券简称：旭晟股份 主办券商：中银证券
广东省旭晟半导体股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 04 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 04 月 04 日以书
面通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长李少飞

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》等相关法律法规有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郭现锁为职工代表监事》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期于 2021 年 11 月 20 日届满，为保证公司监事
会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭现锁 为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2021 年年度股东大会选举产生

公告编号：2022-009

的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年年度股东大 会审议通过之日起生效，郭现锁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东省旭晟半导体股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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