公告日期：2022-04-27

证券代码：837094 证券简称：旭晟股份 主办券商：中银证券
广东省旭晟半导体股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议于会议前 20 日以书面方式通知全体股东,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837094 旭晟股份 2021 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京康达律师事务所的张狄柠律师、胡莹莹律师.
（七）会议地点

广东省河源市高新技术开发区深河创智产业园 1 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及年报摘要》议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-002）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长李少飞代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会对公司 2021 年度的运营及治理情况做出具体报告。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据公司 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021
年年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

以公司 2021 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2022 年年度财务预算报告。
（六）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

结合公司业务开展情况，预计了 2022 年年度公司日常关联交易，该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-004）
（七）审议《关于补充 2021 年偶发性关联交易》议案

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号为：2022-005）
（八）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构。
（九）审议《关于提名公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 20 日届满，为保证公司董事
会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名李少飞先生、吕波先生、郭磊先生、陈建平先生、郭云涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年股东大会审议通过相关决议之日起计算。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合……
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