公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-021

证券代码：837094 证券简称：旭晟股份 主办券商：中银证券
广东省旭晟半导体股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：李少飞

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李少飞先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举李少飞先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李少飞先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李少飞先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任李少飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李少飞先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信被执行人名单，不属于联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任左晶先生为公司财务总监》议案。
1.议案内容：

聘任左晶先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。左晶先生为公司续聘连任财务总监 ，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任左晶先生为公司董事会秘书》议案。
1.议案内容：

聘任左晶先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。左晶先生为公司续聘连任董事会秘书 ，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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