
公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-021
证券代码:837094 证券简称:旭晟股份 主办券商:中银证券
广东省旭晟半导体股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:李少飞
6.会议列席人员:公司监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李少飞先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举李少飞先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李少飞先生为公司连选连任董事长,未被列入失信被执行人名单,不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-021
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任李少飞先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任李少飞先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李少飞先生为公司续聘连任总经理,未被列入失信被执行人名单,不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任左晶先生为公司财务总监》议案。
1.议案内容:
聘任左晶先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。左晶先生为公司续聘连任财务总监 ,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任左晶先生为公司董事会秘书》议案。
1.议案内容:
聘任左晶先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。左晶先生为公司续聘连任董事会秘书 ,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
公告编号:2022-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东省旭晟半导体股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广东省旭晟半导体股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
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