公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-008

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张江波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50000000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4．公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度董事会工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2022 年度监事会工作情况。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容:

具体议案内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台( http://www.neeq.com.cn )上披露的《2022 年年度报告》（公告编号2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023- 004）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

公告编号：2023-008

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》1、议案内容:

公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1、议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决……
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