公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-015

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张江波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更 2023 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.coom.cn）上披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司变

公告编号：2023-015

更 2023 年度会计师事务所公告》公告编号：2023-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.coom.cn）上批露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2023-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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