公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-003

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张江波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司对外投资》的议案
1.议案内容：

详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息批露网站（www.neeq.coom.cn）上批露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司对外

公告编号：2024-003

投资公告》公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《注销内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司天津分公司》的议案1.议案内容：

因业务发展规划，拟注销内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司天津分公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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