公告日期:2023-04-28
证券代码:837108 证券简称:学海文化主办券商:申万宏源承销保荐
学海文化传播股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837108 学海文化 2023 年 5 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的中银律师事务所见证律师。
(七)会议地点
长沙市岳麓区毛泽东文学院学海文化大楼 503 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》, 公告编号为 2023-013。
(二)审议《2022 年监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》, 公告编号为 2023-012。
(三)审议《2022 年年度报告及其摘要》
具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)、 《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》, 公告编号为 2023-013。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》, 公告编号为 2023-013。
(六)审议《关于学海文化传播股份有限公司 2022 年年度利润分配的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》, 公告编号为 2023-013。
(七)审议《关于公司补选董事的议案 》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》, 公告编号为 2023-013。
(八)审议《关于公司补选监事的议案 》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》, 公告编号为 2023-012。
(九)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年度审计机构的议案 》……
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