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公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-015
证券代码:837108 证券简称:学海文化 主办券商:申万宏源承销保荐
学海文化传播股份有限公司董事、监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第三届董事会第九次会议、第三届
监事会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日分别审议并通过。
选举邓干金先生为公司董事,任职期限本届董事会届满之日止,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举肖苈波先生为公司监事,任职期限本届监事会届满之日止,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
孙光辉先生因公司发展及个人等多重原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证公司的正常运作,董事会聘任邓干金先生为公司董事。
尹友强先生因公司发展及个人等多重原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证公司的正常运作,监事会聘任肖苈波先生为公司监事。(三)新任董监高人员履历
邓干金先生:1973 年 9 月出生,汉族,中国国籍,硕士学历。2001 年 2 月至 2001 年 9
公告编号:2023-015
月,于中兴通讯股份有限公司国际技术支持部任技术支持;2001 年 10 月至 2005 年 2 月,
于中兴通讯股份有限公司埃及代表处任技术支持;2005 年 2 月至 2007 年 3 月,于中兴通
讯股份有限公司乌克兰代表处任国家总代表;2007 年 3 月至 2010 年 9 月,于中兴通讯股
份有限公司西非马里代表处任国家总代表;2012 年 7 月至 2016 年 12 月,于长沙盛宁通讯
科技有限责任公司任总经理;曾任学海文化传播股份有限公司职工代表监事;2017年1月
至今,于学海文化传播股份有限公司任教育信息化部经理。 2018 年 3 月到 2022 年 10
月在学海文化股份有限公司担任职工监事。
肖苈波先生:1988 年 6 月出生,汉族,中国国籍,大专学历。2009 年至 2013 年,于永蓝
高速第二标段商店任店长;2014 年至 2018 年,于陕西华泰汇丰能源科技有限公司任人事行政及生产运营主管;2018 年,于陕西金碳新能源科技有限公司任总经办经理助理;2019年,于湖南天沃科技有限公司任办公室主任;2019 年至今,于永州市学海素质教育培训学校有限公司任综合办主任。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
(一)《第三届董事会第九次会议决议》
(二)《第三届监事会第六次会议决议》
公告编号:2023-015
学海文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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