公告日期：2023-05-19

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司 法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会 议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,377,317 股，占
公司有表决权股份总数的 73.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尹友强因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》， （公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》， （公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具 体 详见 公司 于 2023 年 4 月 28 日在 全国中 小 企业 股份 转让 系统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》， 公告编号为2023-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2023-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 股，占本次股东大会有……
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