公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-034

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐
学海文化传播股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,630,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-034

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司财务总监；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张鹊红辞去公司董事及董事会秘书职务并补选谭
良为第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

张鹊红女士因个人原因提出不再担任公司董事及董事会秘书职务，根据公司章程，提名谭良为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满时止。谭良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,630,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.28%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：股东湖南麓谷高新天使创业投资企业（有限合伙）认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于李昌民辞去公司董事并补选周国平为第三届董事
会董事的议案 》
1.议案内容：

李昌民先生因个人原因提出不再担任公司董事职务，根据公司章程，提名周国平为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满时止。周国平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,630,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-034

93.28%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：股东湖南麓谷高新天使创业投资企业（有限合伙）认为密集更换高管对外存在不良影响；认为董事变更可能会影响公司与关联方、银行等之间的友好合作关系，对本议案投出反对票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张鹊 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

红 20 日 时股东大会

李昌 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

民 20 日 时股东大会

谭良 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

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