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公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-022
证券代码:837108 证券简称:学海文化 主办券商:申万宏源承销保荐
学海文化传播股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘建峰
6.会议列席人员:部分监事及财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2024-022
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
(二)公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见
学海文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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