公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-017

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

因工作需要，为进一步推动公司经营管理高效、健康发展， 根据《公司法》、
《非上市公众公司监督管理办法》及 《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：原章程第一章第七条：董事长为公司的法定代表人。现修

公告编号：2021-017

改为：总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2021年3 月18日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《麦草人：关于召开公司 2021 年度第三次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

陕西麦草人农业科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

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