公告日期：2021-08-04

公告编号：2021-036

证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券
陕西唐荣建设股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2021年 8 月 3 日审议并通过：

提名刘晓阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,043,000 股，占公司股本的 48.6152%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏宏波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周迎春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

魏宏波，男，1976 年 12 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕
西广播电视大学土木工程专业，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 4 月就职于西安市高

公告编号：2021-036

新开发区绿化公司，担任工程部技术员职务；1999 年 5 月至 2015 年 8 月就职于陕西唐
荣园林建设集团有限公司，担任苗木部总经理职务；2015 年 9 月至 2016 年 3 月就职于
陕西唐荣园艺股份有限公司，担任苗木部总经理；2016 年 4 月至 2017 年 5 月就职于陕
西唐荣园艺产业发展股份有限公司，担任苗木部总经理、董事；2017 年 6 月至 2021 年
3 月，就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任工程部副总经理、技术负责人职务;2021年 4 月至今, 就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任总经理、法人。

李琦，女，1994 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安外事学
院会计学专业，本科学历。2016 年 6 月至 2017 年 7 月就职于西安誉宏电子科技有限责
任公司，担任实施部项目经理职务；2017 年 8 月至今就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任财务经理职务。

周迎春，女，1993 年 01 月 01 出生，中国 国籍，无境外永久居住权，毕业于西安
工程大学现代纺织专业，大专学历。2017 年 1 月至 2018 年 3 月就职于金如意科技生物
有限公司，担任技术部设计职务，2018 年 6 月至 2021 年 4 月就职于陕西明灯医疗科技
有限公司，担任技术部经理职务；2021 年 5 月至今，就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任业务副总职务。

王雁，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安交通大
学，博士学历。2015 年 11 月至 2019 年 1 月，北京米迪特网络科技有限公司，总经理；
2018 年 4 月至 2020 年 9 月，西安优物库网络科技有限公司，董事长；2019 年 1 月至今，
陕西唐荣建设股份有限公司，顾问。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年8 月 3 日审议并通过：

提名刘娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议……
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