公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-042

证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券
陕西唐荣建设股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司 2021 年第四次临时股东大会选举刘晓阳、魏宏波、王雁、李琦、周迎春组成公司第三届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘晓阳为公司第三届董事会董事长（连任），任期三年，自本次董事会审议通过之

公告编号：2021-042

日起至公司第三届董事会届满之日止。

刘晓阳先生为连任董事长，持有公司股份 16,043,000 股，占公司股本的48.6152%，不是失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任公司高级管理人员情况如下：

（1）经公司董事会提名，聘任魏宏波为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。魏宏波先生为连任总经理，持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.9091%，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不是失信惩戒对象。

（2）经公司董事会提名，聘任李琦为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李琦女士为新任信息披露负责人，未持有公司股份，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不是失信惩戒对象。

（3）经公司董事会提名，聘任李琦为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李琦女士为新任财务负责人，未持有公司股份，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不是失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-042

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

陕西唐荣建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

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