公告日期：2019-10-30

公告编号：2019-045

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事会李伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 11,740,278 股，占公司有表决权股份总数的 84.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举曹琦为公司董事》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-045

陈小竹女士因个人原因提出辞去公司董事会董事的职务，现选举曹琦女士为公司董事

2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与广州证券股份有限公

司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于江西盈科行网络信息股份有限公司与申万宏源证券有限公

司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，公司决定聘请申万宏源证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-045

同意股数 11,740,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

公司拟与广州证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对广州证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：

同意股数 11,740,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

议案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求……
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