公告日期：2020-03-23

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：申万宏源
江西盈科行网络信息股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837118 盈科行 2020 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江西求正沃德律师事务所王雅平律师。
（七）会议地点

江西盈科行网络信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《江西
盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度报告》及《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-003、2020-004）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。
（七）审议《关于前期会计差错更正》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人……
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