公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-025

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数13,915,550 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-025

3.公司董事会秘书出席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除 2015 年股权激励剩余锁定股票限售》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。
2.议案表决结果：

同意股数 13,915,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《选举王旸娣女士为监事》的议案
1.议案内容：

叶楠先生因个人原因提出辞去公司监事会监事的职务，现选举王旸娣女士为公司监事。
2.议案表决结果：

同意股数 13,915,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

公告编号：2020-025

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 旸 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过

娣 5 日 时股东大会

叶楠 监事 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过

5 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江西盈科行网络信息股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日

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