公告日期：2020-06-08

公告编号：2020-028

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837118 盈科行 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度权益分派预案》的议案

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 5,678,087.00 元。公司拟以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日未分配
利润向全体股东每 10 股送红股 4 股。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-028

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书；
2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件、并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

登记时间：2020 年 6 月 23 日 8:30

（二）登记地点：江西省南昌市红谷滩红角洲前湖大道 988 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李桂； 联系地址 ：江西省南昌市红谷滩红角洲
前湖大道 988 号；联系电话：0791-87317999
（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司董事会
2020 年 6 月 8 日

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